Formation Immobilier : Le TRACFIN : Le blanchiment d’argent et le secteur immobilier

Objectifs :

• Maîtriser le cadre réglementaire de la lutte contre le blanchiment d’argent.
•  Identifier l’ensemble des facteurs de risque de blanchiment.
• Construire un dispositif de lutte contre le blanchiment.
• Remplir le formulaire de déclaration de soupçon avec l’analyse de risque.

Public :

• Les titulaires de la carte professionnelle mentionnés à l’article 1er du décret du 20 juillet 1972 ou lorsqu’il s’agit de personnes morales, leur représentant légal et statutaire.
• Les personnes mentionnées au dernier alinéa de l’article 3 de la loi du 2 janvier 1970 qui assurent la direction d’un établissement, d’une succursale, d’une agence ou d’un bureau.
• Les personnes, salariées ou non, habilitées par le titulaire de la carte professionnelle à négocier, s’entremettre ou s’engager pour le compte de ce dernier.

Modalités : 1 jour de formation, soit 7 heures.

Coût : 250€ Net  (Prise en charge possible, nous contacter).

Lieu de formation : Périgueux ou Brive, sous réserve du nombre minimum et majoritaire de participants

Programme complet de la formation 

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